Infiltrazioni della mafia nel calcio bulgaro?
Fonte: Novinite.com Secondo quanto riportato dal sito Novinite.com (Sofia News Agency): Il calcio in Bulgaria è profondamente coinvolto nelle imprese mafiose – partite truccate e il riciclaggio di denaro sono solo la punta di un iceberg criminale che si nasconde sotto la superficie di questo splendido gioco. "La Bulgaria detiene un record triste – è [...]
Noël Pons è un esperto di corruzione. Ha lavorato per il Service Central de Prévention de la Corruption al Ministero della Giustizia Francese dopo aver operato come Ispettore fiscale. Nei giorni scorsi è apparso sul sito Lematin.ch un'intervista (fatta in preparazione della Conferenza "La fraude dans le sport", organizzato dall'Institut de lutte contre la criminalité économique) [...]
Continue reading …Argentina, si fa sul serio: chieste informazioni su oltre 400 transazioni di giocatori
10/09/2012 1 Comment
Secondo quanto riportato dal sito Iusport.es, in Argentina il giudice federale Norberto Oyarbide, che indaga su possibili reati da riciclaggio di denaro nei trasferimenti dei calciatori, ha chiesto all'Amministrazione federale delle entrate pubbliche (AFIP) per fornire informazioni circa il pagamento delle imposte relative ad un totale di 444 giocatori di calcio. Fra questi ci sarebbero [...]
Continue reading …
Dopo la ricerca "Open to attack" (The Annual Survey of Football Club Finance Directors), già pubblicata sul sito, la PKF ha pubblicato un nuovo studio (Fraud in Football) che approfondisce la tematica dei rischi di frode cui sono sottoposti i club di calcio inglesi. ‘Fraud in Football’ finds that a low percentage of football clubs [...]
Continue reading …
Tre mesi dopo l'inserimento delle squadre di calcio argentine fra i soggetti oggetto del controllo statale contro il riciclaggio di denaro, quasi la metà dei Club della Prima Divisione e della Serie B e continueranno ad essere gestiti in maniera informale. Con la Risoluzione 32 dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) è stato richiesto un rapporto [...]
Continue reading …
Secondo quanto riportato dal sito CanaleGenoa, il Procuratore delle Repubblica di Bari, Antonio Laudati, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno riflettere sull'inchiesta da lui condotta, invocando misure più incisive nell'ordinamento sportivo allo scopo di prevenire e colpire reati ben più gravi del calcioscommesse: Vanno cambiate le norme dell’ordinamento sportivo su responsabilità oggettiva e omessa [...]
Continue reading …
Fratangelo P. , Fratangelo J La palla avvelenata: il riciclaggio di denaro sporco nel calcio Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. V, Fasc. 2, 2009 1. Il calcio ed il riciclaggio del denaro: due mondi diversi? 2 . Il pallone d'oro: alcuni dati sul valore economico del calcio. 3. Un settore senza [...]
Continue reading …International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
13/04/2012 No Comment
La Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo, sorto in ambito OCSE, il cui scopo è lo sviluppo e la promozione delle politiche per combattere il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Abbiamo già avuto modo di pubblicare uno studio del FATF del 2009, relativo al riciclaggio del denaro attraverso il settore del calcio. [...]
Continue reading …Aiutiamo l’IST
