Noël Pons spiega le tecniche per riciclare denaro con il calciomercato
Noël Pons è un esperto di corruzione. Ha lavorato per il Service Central de Prévention de la Corruption al Ministero della Giustizia Francese dopo aver operato come Ispettore fiscale. Nei giorni scorsi è apparso sul sito Lematin.ch un'intervista (fatta in preparazione della Conferenza "La fraude dans le sport", organizzato dall'Institut de lutte contre la criminalité économique) [...]
Tre mesi dopo l'inserimento delle squadre di calcio argentine fra i soggetti oggetto del controllo statale contro il riciclaggio di denaro, quasi la metà dei Club della Prima Divisione e della Serie B e continueranno ad essere gestiti in maniera informale. Con la Risoluzione 32 dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) è stato richiesto un rapporto [...]
Continue reading …International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
13/04/2012 No Comment
La Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo, sorto in ambito OCSE, il cui scopo è lo sviluppo e la promozione delle politiche per combattere il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Abbiamo già avuto modo di pubblicare uno studio del FATF del 2009, relativo al riciclaggio del denaro attraverso il settore del calcio. [...]
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La Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo, sorto in ambito OCSE, il cui scopo è lo sviluppo e la promozione delle politiche per combattere il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Nel 2009 ha prodotto uno studio specifico relativo al mondo del calcio, evidenziando i rischi che dietro di esso possano [...]
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